9:00 - 9:30 |
Logowanie się uczestników na platformie |
9:30 - 11:00 |
Podstawowe dane i najczęstsze problemy:
- Podstawy prawne. Kilkukrotne zmiany przepisów w ciągu 2021 roku.
- Zidentyfikowanie i klasyfikacja instytucji obowiązanych oraz podmiotów stosujących ustawę AML
- Ogólna charakterystyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy na przykładach
- Dokonywanie ocen ryzyka przy uwzględnieniu właściwych czynników
- Sankcje za niestosowanie ustawy
|
11:00 - 11:15 |
Przerwa
|
11:15 - 13:00 |
Obowiązki związane z beneficjentami rzeczywistymi
- Identyfikacja Klienta oraz Beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalenie osób typu PEP
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
- Zmiany zw. z CRBR od 31.10.2021r., w tym zgłaszanie rozbieżności
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
|
13:00 - 13:30 |
Przerwa |
13:30 - 15:00 |
Pozostałe obowiązki wynikające z ustawy AML
- Stosowanie procedur AML (procedura wewnętrzna, procedura grupowa, procedura anonimowego zgłaszania naruszeń)
- Raportowanie do właściwych organów (GIIF, minister, prokurator)
- Obowiązki szkoleniowe i dokumentacyjne
|
15:00 |
Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie szkolenia
|