CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
amlformularz
9:00 - 9:30 Logowanie się uczestników na platformie
9:30 - 11:00 Podstawowe dane i najczęstsze problemy:
  • Podstawy prawne. Kilkukrotne zmiany przepisów w ciągu 2021 roku.
  • Zidentyfikowanie i klasyfikacja instytucji obowiązanych oraz podmiotów stosujących ustawę AML
  • Ogólna charakterystyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Rozpoznawanie ryzyka prania pieniędzy na przykładach
  • Dokonywanie ocen ryzyka przy uwzględnieniu właściwych czynników
  • Sankcje za niestosowanie ustawy
11:00 - 11:15 Przerwa
11:15 - 13:00 Obowiązki związane z beneficjentami rzeczywistymi
  • Identyfikacja Klienta oraz Beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalenie osób typu PEP
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
  • Zmiany zw. z CRBR od 31.10.2021r., w tym zgłaszanie rozbieżności
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 15:00 Pozostałe obowiązki wynikające z ustawy AML
  • Stosowanie procedur AML (procedura wewnętrzna, procedura grupowa, procedura anonimowego zgłaszania naruszeń)
  • Raportowanie do właściwych organów (GIIF, minister, prokurator)
  • Obowiązki szkoleniowe i dokumentacyjne
15:00 Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie szkolenia





Joomlart